Рубрика
Происшествия и криминал
Продолжается расследование дела, связанного с незаконной банковской деятельностью семерых ангарчан. В июле 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщала, что против них было возбуждено уголовное дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Сотрудники следственного отдела № 4 ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области провели обыски в местах жительства подозреваемых, а также в арендованном ими офисном помещении. Была изъята документация, свыше 180 печатей, цифровые носители информации, сотовые телефоны, почти 200 банковских карт, иные предметы и документы, подтверждающие противоправный характер действий фигурантов.
По предварительным сведениям, незаконный доход злоумышленников за два года составил более 200 миллионов рублей.
В рамках расследования вскрылось еще одно преступление, а следственными органами Главного следственного управления собраны доказательства виновности жителя Ангарска, создавшего фиктивную организацию для отмывания денежных средств.
При выяснении обстоятельств сыщики установили 30-летнего ангарчанина, который зарегистрировал на себя юридическое лицо, являющееся одним из инструментов по обналичиванию денег. В частности, установлено, что указанная организация заключала фиктивные сделки в области строительства, после чего полученные средства снимала со счета и с учетом комиссии (естественно, в свою пользу) передавала заинтересованным лицам. При этом на самом деле никакой практической деятельности эта организация не вела.
В ходе расследования обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что получал ежемесячное вознаграждение за использование его персональных данных.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, вместе с утвержденным надзорным органом обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.
Если вина фигуранта дела будет доказана, суд вправе назначить ему наказание в виде крупного денежного штрафа либо исправительных работ на срок до двух лет.
Юридическое лицо ликвидировано в установленном порядке.