Совет директоров ОАО «Монтажавтоматика» в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляет вас о проведении годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров:
21 марта 2022 г.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Место проведения годового общего собрания акционеров:
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Октябрьская, д. 3 (гостиница
«Меридиан»), конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для годового общего собрания акционеров: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 4808.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:
7 марта 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, – акции обыкновенные именные.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров, – 10.00.
Время начала годового общего собрания акционеров – 11.00.
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
5. Об изменении адреса Общества и внесении изменений в Устав Общества.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежащую заверенную доверенность на участие в собрании. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров по указанной повестке дня, вы можете по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мр-н Майск, пер. Автоматики, строение 3, в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
Совет директоров ОАО «Монтажавтоматика»