Недавно состоялся суд и был вынесен приговор директору ООО «Азия Синема-Сибирь», обвиняемому в сокрытии денежных средств. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Иркутской области.
Собранные четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов».
Следствием и судом установлено, что в период с 2018 по 2019 год директор организовал и реализовал схему сокрытия денежных средств, подлежащих поступлению на его расчетные счета по факту оплаты покупателями поставленных Обществом товаров, на счета третьих лиц, минуя расчетные счета ООО «Азия Синема-Сибирь», в сумме более 15 млн рублей. Это исключило возможность взыскания налоговым органом указанных сумм с расчетных счетов организации в счет исполнения его обязательств перед бюджетом по налогам.
Ввиду возмещения подсудимым бюджетной системе Российской Федерации ущерба от преступления, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа. Кроме того, в ходе рассмотрения указанного уголовного дела следствием установлен факт уклонения лицами, организующими и контролирующими деятельность указанной организации, от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Поскольку в ходе следствия ущерб в размере 138 млн рублей, причиненный преступлением, был возмещен бюджету РФ, уголовное преследование в отношении указанных лиц прекращено в связи с полным возмещением ущерба.