На какие только ухищрения не идут предприимчивые люди для получения личной выгоды! Однако рано или поздно всё тайное становится явным, как в случае с 36-летним ангарчанином.
Недавно сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии пресекли деятельность мужчины, незаконно образовавшего юридическое лицо, а также осуществлявшего куплю-продажу платёжных карт, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств.
Как установили полицейские, в феврале 2022 года злоумышленник за денежное вознаграждение предложил местному жителю зарегистрировать на него общество с ограниченной ответственностью. Заполучив чужие паспортные данные и изготовив электронно-цифровую подпись c сертификатом ключа проверки электронной подписи, он внёс сведения об организации и номинальном руководителе в Государственный реестр юридических лиц. Затем попросил псевдоучредителя открыть счета для совершения банковских операций – и процесс пошёл!
Окрылённый успехом, в январе 2023 года «предприниматель» по отработанной схеме приобрёл ещё у одного подставного директора средства платежа для осуществления финансовых транзакций по расчётным счетам незаконно образованных фирм.
В ходе следственных мероприятий полицейскими были обнаружены и изъяты несколько пластиковых карт, печати и документы, подтверждающие причастность ангарчанина к совершению махинаций.
Следователями следственной части СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица». Расследование уголовных дел продолжается. О том, какой вердикт вынесет суд, мы расскажем позже.